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      1. 2020-06-24 08:50:16
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        河北警方跨省搗毀涉案超50億元“黑支付”平臺

        2020年06月24日 08:50:16來源: 新華社

          新華社石家莊6月23日電(記者李繼偉、楊帆)500余個網絡賭博平臺賬戶、 4000余個下線賬戶、涉案資金超過50億元……河北秦皇島市公安機關經過兩個多月不懈努力,跨省搗毀一個為網絡賭博平臺提供資金結算的“黑支付”平臺。

          今年3月,秦皇島市青龍滿族自治縣公安局接到線索:中國銀行秦皇島分行31個賬戶交易異常。

          經過對涉案賬戶銀行交易流水分析研判及摸排調查,專案組確定,31個可疑賬戶背后,是一個收集他人銀行卡充當結算工具,利用App平臺為網絡賭博平臺提供充值、結算業務的“刷單”團伙。

          5月13日,公安機關組織警力集中抓捕了王某、高某等4名犯罪嫌疑人,跨省在四川成都、遼寧葫蘆島抓獲上線人員裴某、熊某。5月30日,專案組又在河北邢臺抓獲李某“刷單”團伙3人。

          “在對李某團伙訊問過程中,發現他們使用一款App軟件為網絡賭博平臺提供資金結算服務,該App的運營地址在江蘇省南通市?!鼻帻垵M族自治縣公安局治安大隊副大隊長劉國存介紹。

          5月31日,專案組民警到達南通,通過摸排,確定了團伙人員信息和所在地址。當天下午,17名增援民警從秦皇島市趕到南通市,當天晚上10點實施抓捕。

          “這個團伙窩點在市區一座寫字樓9樓,人員流動大,情況復雜?!睂0附M民警精心制定抓捕方案,當場抓獲正在運營操作的團伙成員9人,扣押涉案資金300余萬元、涉案銀行卡200余張、U盾180余個以及57部手機、12臺電腦。

          經查,2020年初至今,犯罪嫌疑人陸某租賃網絡服務器,購買支付軟件,組織信某、陳某等12人運營某App,為網絡賭博平臺提供資金結算服務,對接網絡賭博平臺賬戶500余個、下線賬戶4000余個,初步統計涉案資金流水超過50億元人民幣。

          目前,涉案犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,偵查工作正在進行中。

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        [作者: 李繼偉、楊帆  責任編輯: 袁麗娜 ]
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